آثار مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بجائحة كوفيد – 19 يوليو 2020حيث شرطة دبي والبنوك الأعضاء لا تقبل تحمل أي مسؤولية!

تم توفير المعلومات الواردة في هذه الوثيقة الإرشادية من قبل أحد البنوك) ويشار إليه هنا باسم “البنك 1).

ويجب استخدام هذه الوثيقة الإرشادية لأغراض توجيهية لتحديد مخاطر الجرائم المالية المحتملة المرتبطة بجائحة كوفيد- 19 ، ولتقييم مدى تعرض البنوك لهذه الأنشطة غير المشروعة.

شرطة دبي والبنوك الأعضاء، سوا ء بشكل فردي أو جماعي، لا تقبل تحمل أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر غسيل الأموال، أو تمويل الإرهاب، أو الرشوة والفساد، أو الاحتيال، أو التهرب من العقوبات!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *